Росфинмониторинг выявил связь мошенников с иностранной криптобиржей

Сервис "Прозрачный блокчейн" помог Росфинмониторингу выявить связь фигурантов дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей. ФСБ и МВД пресекли нелегальные каналы вывода средств и задержали более 20 человек. Закон вступает в силу с 1 сентября.

Служба криптовалютных операций "Прозрачный блокчейн" сыграла ключевую роль в выяснении связи фигурантов дела о мошенничестве с зарубежной криптобиржей, о чем сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова в интервью ТАСС. "Посредством сервиса 'Прозрачный блокчейн' специалисты Росфинмониторинга выявили связь между фигурантами уголовного дела и иностранной криптобиржей. Это стало возможным благодаря ...изу транзакций и использованию специализированных программ. Итоговые данные были переданы в правоохранительные органы", - заявила Ирина Рязанова.

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли действия девяти каналов, через которые средства выводились за пределы страны из-за рубежа. Задержано более 20 сотрудников нелегальных обменников криптовалюты, которые украинские кол-центры использовали для легализации денежных средств, похищенных у русских граждан дистанционными методами мошенничества, пояснили в ведомстве.

В финразведке также уточнили, что задержаны и пособники, служившие курьерами. Они забирали деньги у обманутых граждан и передавали их в криптообменники для отправки на Украину.

Регулирование рынка криптовалют

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС напомнил, что с 1 сентября правоохранительные органы начнут усиленно контролировать такие случаи. "Такие схемы становятся распространёнными. Постоянный поиск лёгких заработков подталкивает отчаянных или неграмотных людей к подобным действиям, и, к сожалению, это факт. Принятый нами закон, который начнёт действовать с 1 сентября, позволит, по моему мнению, освободить ресурсы силовиков, потому что те, кто будет работать в легальном поле, не будут в центре внимания правоохранительных структур", - отметил он.

Ранее мы писали о растущих угрозах со стороны кибермошенников, которые создают поддельные веб-сайты для обмана пользователей. Исследование «Лаборатории Касперского» подтвердило, что в России были обнаружены около 300 фейковых сайтов аквапарков и аттракционов, с помощью которых злоумышленники обещают бесплатные билеты в обмен на личные данные. Пользователям рекомендуется быть особенно внимательными и проверять подлинность сайтов, чтобы избежать возможных утечек информации.

Источник